Legisladores estadunidense que investigan el presunto pago de sobornos de Walmart en México, mediante el cual supuestamente se aceleró la apertura de tiendas, revelaron que poseen documentos internos que apuntan a una presunta evasión fiscal y lavado de dinero en la subsidiaria mexicana.
Los representantes demócratas Elijah Cummings y Henry Waxman revelaron los detalles recientes de la investigación en una carta enviada a la empresa con fecha 14 de agosto.
“Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas (y) de otras fuentes sugiriendo que Walmart pudo haber tenido problemas (...) no sólo de soborno, sino de ‘conducta financiera cuestionable’, (es decir, de) evasión fiscal y lavado de dinero”, dijeron los legisladores en una carta al presidente ejecutivo de Walmart, Michael Duke.
Cummings y Waxman pusieron en marcha su propia revisión de Walmart a principios de este año después de que el diario The New York Times informó que el mayor minorista del mundo frenó deliberadamente una investigación interna de soborno en su filial mexicana.
La compañía informó que coopera con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores y Cambios (SEC) del mismo país, al tiempo que lleva a cabo su propia revisión.
Sin embargo, los demócratas se quejaron de que Walmart no ha cooperado con la investigación el Congreso. De hecho, los legisladores dieron a la compañía una última oportunidad de entregar documentos y dar acceso a testigos antes de que se libere un informe de investigación.
Walmart ha organizado varias reuniones informativas sobre el cumplimiento de su programa de lucha contra la corrupción, pero se niega a dar detalles de la investigación, ya que todavía está en curso.
“A pesar de que han declarado en múltiples ocasiones que intentaron cooperar con la investigación, ustedes fallaron en proveer los documentos que habíamos solicitado y continuaron negándonos el acceso a los principales testigos”, escribieron Cummings y Waxman en la misiva.
“Sus acciones nos impiden evaluar el rigor de su investigación interna y la identificación de posibles acciones correctivas”, añadieron.
Al respecto, directivos de Walmart en México dijeron no tener conocimiento de alguna investigación pendiente relacionada con lavado de dinero o evasión de impuestos ligada a la empresa.
La historia
El 21 de abril The New York Times dio a conocer que Walmart México pagó a funcionarios locales 24 millones de dólares para agilizar permisos que permitieron la apertura de tiendas, acción que permitiría acaparar mercados.
La multinacional era investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde diciembre de 2011 y a raíz de la publicación en el Times también comenzó a ser indagada por la PGR.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública verifica los permisos o trámites que fueron realizados por Walmart México para la apertura y operación de sus tiendas en el país.
En principio, Walmart dijo que no esperaba que las investigaciones y la mala reputación de la marca provocaran efectos adversos al negocio, su situación financiera o sus resultados, pero tiempo después comenzó a tener problemas en México para llevar a cabo la apertura de tiendas.
En junio pasado explicó que, debido a “los procesos adicionales que requiere agregar a su proceso de bienes raíces”, recortó su expansión en México.
La tienda informó que disminuyó su margen de apertura de tiendas a 325 y 335 tiendas en 2012, frente a las 410 y 436 unidades que planeó en febrero pasado, antes de que The New York Times destapara las supuestas prácticas de corrupción en el país.
“La revisión al programa de expansión se debe principalmente a los pasos adicionales que la compañía está agregando a su proceso de bienes raíces, que extienden el tiempo promedio requerido para abrir una tienda. Estos pasos incluyen reforzar la documentación de soporte de los proyectos de bienes raíces y la mejora a los procesos con nuestros socios comerciales”, explicó la cadena de autoservicios.
La disminución de tiendas también representó una baja en la inversión prevista por la empresa inicialmente, la cual ascendía a 19 mil 740 millones de pesos y ahora será de 17 mil 480 millones.
Desde que se dieron a conocer los problemas de corrupción de Walmart en México hasta el cierre de la jornada de ayer, las acciones de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores habían caído un promedio de 11 por ciento, generando pérdidas por 6 mil 500 millones de dólares en su valor de capitalización.
Sin embargo, la empresa se ha recuperado luego del desplome histórico que tuvieron sus acciones una jornada después de destaparse el escándalo de los sobornos en el país.
